July 21st, 2012

main_n_bydlo

В Конгрессе США раскулачивают банк HSBC


Тесное сотрудничество с «русской мафией», финансирование «Аль-Каиды» и остального международного терроризма, а также транзакции в интересах государств «оси зла», Ирана и Сирии, и отмывание доходов мексиканских наркокартелей — всё это публично вменяется в вину одному из крупнейших банков мира HSBC.

Факты, собранные за год расследования комиссией сенатского спецкомитета Конгресса США и представленные сейчас на 400 страницах обвинений, потрясают. Более $60 трлн оказались вне надлежащего контроля. Карл Левин, председатель постоянного подкомитета по расследованиям сената Конгресса, на сенатских слушаниях не скрывает подробностей:

«Было установлено, что банк предоставлял ряд услуг кредитным организациям, которые финансировали терроризм. Например, Al Rajhi Bank, крупнейший частный банк в Саудовской Аравии. После терактов 11 сентября его руководство и многие клиенты были одними из главных благодетелей „Аль-Каиды“. В руководстве HSBC знали об этом, но до 2010 года совокупные операции с Al Rajhi Bank достигли $1 млрд».


Сейчас к расследованию скандала подключено Министерство юстиции США и другие регулирующие ведомства. Но деятельность британского HSBC и его американской дочки HBUS привлекла внимание конгрессменов ещё в 2010 году. Тогда Федеральная резервная система (ФРС) и Управление валютного контроля стали получать первые сигналы, свидетельствовавшие о недостаточности противодействия отмыванию денег в банке HSBC.

За время работы спецкомитета по этому направлению было изучено более 1,4 млн документов и проведено 75 встреч с топ-менеджерами HSBC, HBUS, аффилированных компаний и структур-регуляторов США. Выяснилось, что с лета 2006 до середины 2009 года странных денежных транзакций в интересах клиентов банка из Мексики, Ирана, Сирии, Каймановых островов и России накопилось на $15 млрд.

Конгрессмены убеждены: по меньшей мере часть из этих клиентов — наркобароны, террористы и мошенники международного масштаба. Так, например, в 2005—2008 годах для японского банка Hokuriku обналичивались подозрительные дорожные чеки каждый на сумму от $500 до $1 тыс. совокупно на $290 млн. Они предъявлялись крупными пачками с номерами подряд и неразборчивой подписью.

Ежедневные транзакции, связанные с этими дорожными чеками, оцениваются в $500—600 тыс. Сам банк Hokuriku сотрудничество с американскими властями саботировал, ссылаясь на странный аргумент — банковскую тайну. Позже выяснилось, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках. Россия внесена США в список стран мира с наибольшими рисками отмывания денег.

Впрочем, наиболее серьёзный криминал конгрессмены разглядели в контактах HBUS и HSBC Mexico. Последний имел статус надёжного партнёра, что повлекло недостаточность контроля за переводами. За 2007—2008 годы из Мексики поступило на счета HBUS около $7 млрд наличными — это доходы мексиканских наркобаронов, считают в Конгрессе. Преступный переток капиталов был прекращён лишь после обращений из прокуратуры Мексики.

Кроме того HSBC переводил деньги в интересах стран-изгоев, находящихся под американским эмбарго и иными санкциями. Больше всего таких преступных действий было совершено с Ираном: 25 тыс. из 28 тыс. подобных переводов, сообщает РБК.

[..]


отсюда

Скорее всего отделаются штрафом в 1 ярд..
promo hvv october 30, 2015 13:18 Leave a comment
Buy for 10 000 tokens
Поздравляю жителей нашего города! Gett - аналог знаменитого такси-сервиса Uber (капитализация которого уже 51 миллиардов USD) пришел к нам в город. Ранее он назывался GetTaxi. У сервиса очень привлекательные таривы, в частности фиксированный тариф - 49 рублей в центре города, и возможность…